公告日期:2021-05-20
证券代码:838156 证券简称:ST 金旭股 主办券商:兴业证券
辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁彩华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于召集召开 2020 年年度股东大会》议案,本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 12,310,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
本次会议高管人员宋国峰、梁峰、李平列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由董事长梁彩华代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况,详见《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 12,310,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况,详见《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 12,310,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由公司财务总监对公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 12,310,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由公司财务总监对公司 2021 年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 12,310,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度净利润为亏损,2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 12,310,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、规范性文件及公司章程……
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