公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-009

证券代码：838158 证券简称: 茗皇天然 主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 公司发生的下列 第四十六条 公司发生的下列关
关联交易行为，应提交股东大 联交易行为，应提交股东大会审
会审议： 议：

（一）与股东或者实际控制人 （一）与股东或者实际控制人及 及其关联方发生的单次交易金 其关联方发生的单次交易金额超
过公司最近一期经审计的净资产
额超过公司最近一期经审计的

10%的关联交易；

公告编号：2023-009

净资产 10%的关联交易； （二）与同一关联方在一个会计
（二）与同一关联方在一个会 年度内日常性关联交易累计总金计年度内日常性关联交易累计 额预计超过最近一期经审计的净总金额预计超过最近一期经审 资产 40%的关联交易。
计的净资产 40%的关联交易；
（三）除日常性关联交易之外
的其他关联交易。
第一百二十四条 董事会行使下 第一百二十四条 董事会行使下
列职权： 列职权：

（九）在股东大会授权范围内， （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押对外担保、委托理 产、资产抵押对外担保、委托理
财、关联交易等事项； 财、关联交易等事项；

1、公司与关联自然人发生的成交
金额在 50 万元以上的关联交易；
2、公司与关联法人发生的成交金
额占公司最近一期经审计总资产
0.5%以上的交易，且超过 300 万
元。

除应当提交董事会和股东大会
审议之外的交联交易由总经理
审批。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2023-009

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
三、 备查文件
《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日

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