公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-003

证券代码：838160 证券简称：蓝必盛 主办券商：中泰证券
江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋伟群先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

预计 2020 年日常性关联交易为：（1）关联方蒋伟群作为公司股东、董事长为公司的银行贷款提供质押、抵押担保，年度预计总金额不超过 3000 万元，期限为一年，主要用于补充公司业务拓展所需流动资金。（2）关联方蒋伟群为公司贷

公告编号：2020-003

款到期转贷或其他需求提供周转资金等财务资助，年度预计总金额不高于 2000万元，财务资助为无息，期限为一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事蒋伟群需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《对外投资购买低风险理财产品》的议案
1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有闲置资金购买低风险的短期理财产品投资。

投资额度为 2020 年度任何时点总金额不超过人民币 1000 万元，在上述额度
范围内资金可循环使用。上述投资事项由公司经营管理层具体负责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 23 日召集全体股东召开 2020 年第一次临时股东大会，
审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2020-003

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日

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