公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-008
证券代码:838161 证券简称:易通股份 主办券商:申港证券
无锡易通精密机械股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 向关联方租赁厂房 4,845,000 4,349,929
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 关联方向公司提供借款 0 2,450,000 2024 年公司没有向关
联方借款的需求。
合计 - 4,845,000 6,799,929 -
(二) 基本情况
一、预计发生金额
1、关于预计 2024 年日常性关联交易的议案(一)
公司向关联方惠山区雁澳信息技术咨询服务部租赁厂房,预计关联交易金额为 750,000
公告编号:2024-008
元;
2、关于预计 2024 年日常性关联交易的议案(二)
公司及子公司向关联方郎溪人和机床制造有限公司租赁土地及房产,预计关联交易金额为 4,095,000 元;
二、关联方基本情况
1、法人及其他经济组织
名称:惠山区雁澳信息技术咨询服务部
住所:无锡市惠山区堰桥街道堰桥路 35 号-12 号
企业类型:个体工商户
经营者:龚宁平
主营业务:信息技术咨询服务;非居住房地产租赁。
2、 法人及其他经济组织
名称:郎溪人和机床制造有限公司
住所:安徽省宣城市郎溪县经济开发区
注册地址:安徽省宣城市郎溪县经济开发区
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:金照焕
实际控制人:金照焕
注册资本:300 万元
主营业务:机床、机床配件、机械设备、机械零件生产项目的筹建;金属切削加工;自营和代理相关产品的出口业务。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2024 年 4 月 23 日,公司召开第四届董事会第八次会议审议:
1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易
的议案(一)》,关联董事张小莹已回避表决,本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案(二)》,由于董事易阳、易萍、曹雪英作为关联方均需回避表决,表决本议案的董事人数不足三人,因此,该议案相关事宜
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直接提请公司 2023 年年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
本公司及子公司与关联交易遵循按照市场定价的原则,公平合理。
(二) 交易定价的公允性
上述关联交易遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年日常性关联交易范围与额度内,由公司经营管理层根据实际情况签署相关协议并履行。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
向关联方租赁……
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