公告日期：2024-04-23

证券代码：838161 证券简称：易通股份 主办券商：申港证券
无锡易通精密机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838161 易通股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海协力律师事务的律师。
（七）会议地点

江苏省无锡市惠山区堰桥工业园 35 号-6 栋。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《无锡易通精密机械股份公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《无锡易通精密机械股份公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《无锡易通精密机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《无锡易通精密机械股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营需要，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，经公司管理层慎重讨论分析，公司拟决定暂不进行2023 年度利润分配事项。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的资质，且与公司长期良好合作，拟同意续聘其作为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。（十）审议《关于公司向银行申请授信额度并由实际控制人、股东等提供最 高额连带责任保证担保的议案》

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请授信额度。详
见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

（十一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（一）》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 20……
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