公告日期：2021-04-21

证券代码：838165 证券简称：中意股份 主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会召集。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838165 中意股份 2021 年 5 月 6
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市盈科（扬州）律师事务所惠金阳律师（如
有）。
（七） 会议地点

中意恒信扬州科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年董事会工作报告》议案

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》；
(二)审议《2020 年监事会工作报告》议案

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》；
(三)审议《2020 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》；
(四)审议《2020 年度财务决算报告》议案

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》；
(五)审议《2021 年财务预算报告》议案

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》；
(六)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议
案

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》；
(七)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见 2021 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》；
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2021 年 5 月 10 日下午 5 点前送达或传真至公司）

（二） 登记时间：2021 年 5 月 10 日上午 9:00-12:00,下午 14:00-
17:00
（三） 登记地点：中意恒信扬州科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：仪征市月塘镇迎宾大道 8 号

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