公告日期：2020-04-28

证券代码：838165 证券简称：中意股份 主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本细则经公司 2020 年 4 月 27 日第二届董事会第十次会议审议通

过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范中意恒信扬州科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经

理及其领导下的管理层的经营管理行为，明确职责分工，提高工作效率，确保管理层有效执行股东大会、董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中意恒信扬州科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关规定，制定本细则。

第二条 公司设总经理 1 名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组

织实施股东大会、董事会决议，对董事会负责。

公司可以设副总经理若干名，协助总经理工作。受总经理的委托分管工作，对总经理负责

公司设财务总监 1 名，协助总经理工作。财务总监的职权范围由公司内部管

理机构设置方案确定。

第三条 公司管理层是指包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监在

内的，负责公司日常经营管理的领导集体。

第四条 公司管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有

忠实义务和勤勉义务。

在管理层自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。

第五条 公司管理层执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公

司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第六条 公司管理层人员任职应当具备下列条件：

（一）具有专业或管理知识以及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有企业经营管理或经济工作经历，精通本行业，掌握国家政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第七条 有下列情形之一的，不能担任公司的管理层成员：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第八条 国家公务员不得兼任公司管理层。

第九条 董事可受聘高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由

职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数的二分之一。

第十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序

和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第十一条 公司高级管理人员实行董事会聘任制。

公司总经理经董事长提名，由董事会聘任；财务总监、董事会秘书经总经理提名，由董事会聘任；副总经理由总经理的提名，由董事会聘任。

第二章 总经理及其他高级管理人员的职权

第十二条 总经理在其职权范围内负责全面主持公司日常经营管理工作，

并承担相应责任。

第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司年度财务预决算方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；

（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（六）拟订公司员工工资方案和奖惩方案，人力资源开发计划；

（七）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章；

（八）提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监；

（九）决定聘任或者解……
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