公告日期：2020-04-28

证券代码：838165 证券简称：中意股份 主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838165 中意股份 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

中意恒信扬州科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》；
（二）审议《2019 年监事会工作报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》；
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》；

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》；
（五）审议《2020 年财务预算报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》；
（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》；
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》；
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》议案

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司根据《完善公司章程等相关制度要求提示表》对公司章程进行修改。

具体内容详见公司于 2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司<股东大会议事规则>》（公告编号：2020-005）（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中意恒信扬州科技股份有限公司<董事会议事规则>》（公告编号：2020-006）
（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案

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