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发表于 2024-07-25 17:57:42 股吧网页版
快鱼电子:董事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-25


公告编号:2024-049

证券代码:838168 证券简称:快鱼电子 主办券商:开源证券
北京快鱼电子股份公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十三次会议于 2024年 7 月 25 日审议并通过:

提名刘庄先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,572,500 股,占公司股本的 27.7461%,不是失信联合惩戒对象。

提名胡皓晖先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名王立梅女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名魏家军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名赵小霈女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历

魏家军先生:

男,1969 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。魏家军先生曾就读中国海

公告编号:2024-049

洋大学、武汉大学和中欧国际工商管理学院,并获得农学学士学位、经济学硕士学位和中欧 EMBA。魏家军先生曾服务于华为公司、艾默生电气(中国)投资有限公司等世界 500 强企业,先后在财务、销售和市场管理等多个领域担任要职。

赵小霈女士:女,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2011 年毕业于中
国传媒大学,新闻学专业,硕士研究生,2009 年 9 月-2010 年 12 月就职于 NBA 中国
任首席运营官助理,2011 年 1 月-2018 年 2 月就职于 UFC 亚洲任总经理助理及市场宣
传部总监,2021 年 2 月至 2023 年 3 月就职于北京市马术运动协会任市场商务总监及媒
体总监,2023 年 4 月至今任快鱼电子新业务总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,上述董事的选举为公司正常换届,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

北京快鱼电子股份公司第三届董事会第二十三次会议决议

北京快鱼电子股份公司

公告编号:2024-049

董事会
2024 年 7 月 25 日

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