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公告日期:2024-08-12
公告编号:2024-052
证券代码:838168 证券简称:快鱼电子 主办券商:开源证券
北京快鱼电子股份公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:北京市海淀区闵庄路 3 号 101 幢 4 层大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘庄先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数27,581,552 股,占公司有表决权股份总数的 43.55%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 493,513 股,占公司有表决权股份总数的 0.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-052
4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《北京快鱼电子股份公司章程》的有关规定,公司董事会现拟进行换届选举。拟提名非独立董事:刘庄,胡皓晖,王立梅,魏家军,赵小霈为公司第四届董事会董事候选人,自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。
上述董事会董事候选人,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,088,152 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.21%;反对股数 493,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.79%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举,拟提名冯震刚、童金鑫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,以上非职工代表监事候选人经 2024 年第五次临时股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。为了
公告编号:2024-052
确保监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。
上述非职工代表监事候选人,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,088,152 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.21%;反对股数 493,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.79%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)涉及影响中小股东利……
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