公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-005

证券代码：838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐
山东芯诺电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：济宁市兖州区经济开发区创业路 7 号创新大厦 12 楼 1212 会议
室。
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈钢全
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数47,791,992 股，占公司有表决权股份总数的 64.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,251 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-005

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理 2022 年度股票发行相
关事宜有效期的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,791,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
（二）律师姓名：李北、王琳
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

公告编号：2024-005

四、备查文件目录

北京市时代九和律师事务所《法律意见书》；

《2024 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

山东芯诺电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

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