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发表于 2024-04-26 19:45:13 股吧网页版
芯诺科技:第三届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


证券代码:838172 证券简称:芯诺科技 主办券商:申万宏源承销保荐
山东芯诺电子科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长陈钢全

6.会议列席人员:监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告的议案》
1.议案内容:

审议公司 2023 年年度报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份
转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:

提请召开 2023 年年度股东大会事宜。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年年度股
东大会通知公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》等相关规定,公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:

经全体董事一致同意,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计 2024 年度日常性关联交易。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果:同意 ……
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