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公告日期:2021-03-09
公告编号:2021-013
证券代码:838181 证券简称:芯哲科技 主办券商:红塔证券
上海芯哲微电子科技股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、召开会议基本情况
上海芯哲微电子科技股份有限公司定于 2021 年 3 月 20 日召开 2021 年第二次临时
股东大会,股权登记日为 2021 年 3 月 15 日,有关会议事项详见公司于 2021 年 3 月 5
日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号:2021-009。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2021 年 3 月 7 日,公司董事会收到单独持有 27.57%股份的股东上海千亿市政工程
有限公司书面提交的《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》,提请在 2021 年 3 月20 日召开的 2021 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《上海芯哲微电子科技股份有限公司关于申请银行授 信暨关联担保的公告》(公告编号: 2021-012)。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东上海千亿市政工程有限公司符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范
公告编号:2021-013
围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东上海千亿市政工程有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年第二次临时股东大会审议事项
(一)审议关于提请股东大会授权董事会筹办本次重大资产重组相关事项的议案
(二)审议关于会计师事务所变更的议案
(三)审议关于公司申请银行授信暨关联担保的议案
五、备查文件目录
(一)《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
(二)《关于增加上海芯哲微电子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时 提案的函》
上海芯哲微电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 9 日
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