公告日期：2021-03-09

公告编号：2021-011

证券代码：838181 证券简称：芯哲科技 主办券商：红塔证券
上海芯哲微电子科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 7 日以书面和电话通知方式发
出
5.会议主持人：沈金龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事姜永林、周锦亮因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-011

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海芯哲微电子科技股份有限公司关于申请 银行授信暨关联担保的公告》（公告编号： 2021-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条 挂牌 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和 资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事沈金龙、沈川无需回 避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 （二）《关于增加上海芯哲微电子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大 会临时提案的函》

上海芯哲微电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 9 日

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