公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-024

证券代码：838181 证券简称：芯哲科技 主办券商：华融证券
上海芯哲微电子科技股份有限公司

第二届董事会第十三次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 16 日以书面和
电话通知方式发出
5.会议主持人：沈金龙
6.会议列席人员（如有）：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-024

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事姜永林、周锦亮因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》议案1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海芯哲微电子科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号： 2021-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条 挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-024

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日

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