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公告日期:2021-05-13
证券代码:838181 证券简称:芯哲科技 主办券商:华融证券
上海芯哲微电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 05 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:沈金龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 73,952,000 股,占公司有表决权股份总数的 69.63%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事周锦亮、姜永林因工作原因缺席 ;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事任翀因工作原因缺席 ;
3.公司董事会秘书出席会议;
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海芯哲微电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》(2021-027)、《上海芯哲微电子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(2021-028)。
2.议案表决结果:
同意股数 73,952,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 73,952,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(三) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2020 年监事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 73,952,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(四) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 73,952,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(五) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 73,952,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司利润情况及发展安排,公司拟不进行 2020 年度利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 73,952,……
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