公告日期：2021-06-09

公告编号：2021-036

证券代码：838181 证券简称：芯哲科技 主办券商：华融证券
上海芯哲微电子科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 06 月 09 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 28 日以书面和
电话方式通知方式发出
5.会议主持人：沈金龙
6. 会议列席人员（如有）：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-036

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周锦亮因工作原因缺席，委托董事韩福如代为表决（如有）。
董事姜永林因工作原因缺席，委托董事沈金龙代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》议案1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海芯哲微电子科技股份有限公司关于申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2021-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条 挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事沈金龙、沈川无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司投资设立子公司暨关联交易的议案》议案

公告编号：2021-036

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海芯哲微电子科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事沈金龙、沈川回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海芯哲微电子科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-036

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海芯哲微电子科技股份有限公司公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 9 日

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