公告日期:2021-06-25
公告编号:2021-040
证券代码:838181 证券简称:芯哲科技 主办券商:华融证券
上海芯哲微电子科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 06 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:沈金龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份
公告编号:2021-040
总数 99,603,900 股,占公司有表决权股份总数的 93.79%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事周锦亮、姜永林因工作原因缺席 (如适用);
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事任翀因工作原因缺席 (如适
用);
3.公司董事会秘书出席会议;
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海芯哲微电子科技股份有限公司关于申请银行授信暨关联担保的公告》(公告编号:2021-038)。
2.议案表决结果:
同意股数 99,603,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
公告编号:2021-040
本议案不涉及关联交易。
(二) 审议通过《关于公司投资设立子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海芯哲微电子科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-037)。
2.议案表决结果:
同意股数 55,327,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
股东上海千亿市政工程有限公司、上海芯展投资管理有限公司回避表决。
三、 备查文件目录
《上海芯哲微电子科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
上海芯哲微电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日
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