公告日期：2022-05-13

四川九成信息技术股份有限公司
章 程

2022 年 5 月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股份......4
第四章 股东和股东大会......7
第五章 董事会......17
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会......26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30
第十章 投资者关系管理......33
第十一章 通知和公告......34
第十二章 修改章程......35
第十三章 附则......35

第一章 总则

第一条 为维护四川九成信息技术股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》其他有关规定，制订本章程。

第二条 四川九成信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原 四川九成信息技术 有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人，公司设立方式为发起设立。

第三条 公司名称：四川九成信息技术股份有限公司

第四条 公司住所：成都高新区科园二路 1 号 A 楼 103B；

第五条 公司注册资本为人民币：1100 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信面对，合作高效，立足多赢，长远发展

第十二条 公司经营范围：计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；销售：计算机软件及辅助设备、社会公共安全设备及器材、办公用品、办公设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备；水处理设备销售和维修；
建筑智能化设计、安装（凭资质许可证从事经营）；安防工程设计、施工（凭资质许可证从事经营）、机电设备安装（凭资质许可证从事经营）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

公司设置股东名册，股东名册由董事会负责管理。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币 1 元。

第十七条 公司发行的普通股总数为 1100 万股，成立时由原有限责任公司股
东全部认购，占公司可发行普通股总数的 100%，原有限责任公司的净资产折合成股份有限公司股本 1100 万股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资时间、出资方式如下：

认购股份

持股比例

序号 发起人姓名或名称 数 出资时间 出资方式
（%）

（万股……
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