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发表于 2022-12-27 15:41:29 股吧网页版
ST九成:第二届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-27


公告编号:2022-020

证券代码:838184 证券简称:ST 九成 主办券商:东吴证券
四川九成信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:郭三旭
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符号《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
1)公司因经营发展需要,拟租用关联方位于成都市天府新区成都科学城天府新
经济产业园 A 区 11 栋 1 层 3 号的房产用于办公经营。具体情况如下:

公告编号:2022-020

租 赁 面

承租方 出租方 租赁截止日 月租金(元)
积(m2)

四川九成信息 四川千行你

技术股份有限 我科技股份 2000.00(含
40 2023.1.1-2023.12.31 税)

公司 有限公司

2)公司与四川淘金你我信息技术有限公司(以下简称“四川淘金”)共同拓展数据采集等业务,公司主要负责数据服务业务(含采集、标注、审核等)相关的商务协调、运营管理等支撑服务,针对性提供优质的运营优化方案,提高运营服务质量,监控并协调团队合作,提高运营效率,对运营团队成员日常项目运营实时监控,运营数据分析以及运营事务处理;四川淘金具体负责项目实施,项目实施过程中的人员以及各项成本由四川淘金承担。双方同意按先执行后付费方式,以每月为一个结算周期,按四川淘金数据采集相关业务交易金额的 5%收取服务费。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公司董事郭三旭系本项关联交易关联方,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:

提议于 2023 年 1 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时
股东大会审议第一项议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

四川九成信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

公告编号:2022-020

四川九成信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

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