公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-001

证券代码：838184 证券简称：ST 九成 主办券商：东吴证券

四川九成信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票电话、邮件或微信4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭三旭先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,699,300 股，占公司有表决权股份总数的 60.9%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-001

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1）公司因经营发展需要，拟租用关联方位于成都市天府新区成都科学城天

府新经济产业园 A 区 11 栋 1 层 3 号的房产用于办公经营。具体情况如下：

租赁面积

承租方 出租方 租赁截止日 月租金（元）

（m2）

2023.1.1

四川九成信息技术 四川千行你我科技 2000.00（含

40 -

股份有限公司 股份有限公司 税）

2023.12.31

2）公司与四川淘金你我信息技术有限公司（以下简称“四川淘金”）共同拓展数据采集等业务，公司主要负责数据服务业务（含采集、标注、审核等）相关的商务协调、运营管理等支撑服务，针对性提供优质的运营优化方案，提高运营服务质量，监控并协调团队合作，提高运营效率，对运营团队成员日常项目运营实时监控，运营数据分析以及运营事务处理；四川淘金具体负责项目实施，项目实施过程中的人员以及各项成本由四川淘金承担。

双方同意按先执行后付费方式，以每月为一个结算周期，按四川淘金数据采集相关业务交易金额的 5%收取服务费。

详见2022年12月27日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计2023年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 311,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东四川千行众联科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2023-001

四川九成信息技术股份有限公司 202……
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