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发表于 2023-04-26 16:35:45 股吧网页版
ST九成:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


公告编号:2023-015

证券代码:838184 证券简称:ST 九成 主办券商:东吴证券
四川九成信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 电话投票、邮件投票或微信投票
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开,其他投票方式为电话投票、邮件投票或微信投票。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 17 日上午 10:00。

其他投票时间为会议召开时间,股东通过会议召开方式选择各自适合的方式参加会议。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2023-015

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838184 ST 九成 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京炜衡(成都)律师事务所邓鹰、刘静远律师。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定,结合 2022 年度工作情况,拟定了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定,结合 2022 年度工作情况,拟定了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2023】第
0924 号审计报告,截至 2022 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润 0 元,公

公告编号:2023-015

司决定 2022 年度不对公司股东进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。(六)审议《关于公司 2022 年年度报告的议案 》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)
(七)审议《董事会对带强调事项段保留意见审计报告中强调事项的说明》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股……
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