公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-019
证券代码:838184 证券简称:ST 九成 主办券商:东吴证券
四川九成信息技术股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2024年 4 月 24 日审议并通过:
提名陈敏女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王哲先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈湘琼女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈巧玲女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名沈静女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
陈敏,女,1987 年 12 月出生,大专学历,无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2011
年 7 月,江阴市不是咖啡馆担任店员,2011 年 8 月至 2014 年 6 月,云亭盛世盈楼担任
公告编号:2024-019
店员,2014 年 7 月至 2017 年 8 月,江阴市云亭盛世盈楼大酒店担任酒店经理,2017
年 9 月至 2020 年 8 月,无锡市怡庭物业管理有限公司江阴分公司担任物业经理,2020
年 9 月至今,江阴市普娜尼建材有限公司担任总经理。
陈湘琼,女,1999 年 7 月,大专学历,无境外永久居留权。2021 年 3 月至 2022
年 6 月中游国际旅行社(成都)有限公司担任市场专员,2022 年 9 月至 2023 年 4 月,
四川恒易云商务信息咨询有限公司担任客服主管,2023 年 5 月至今四川时时优车汽车服务有限公司行政主管。
(二)股东监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2024 年4 月 24 日审议并通过:
提名郭江华先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名银巧梅女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4
月 24 日审议并通过:
选举杨志发先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
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