公告日期:2022-04-21
证券代码:838187 证券简称:华龙智腾 主办券商:太平洋证券
昆明华龙智腾科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由总经理汇报《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关规定和要求,公司董事会对公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审议,具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-011)及《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
具体详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用不超过人民币 600 万元(含 60……
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