公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-040

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券
昆明华龙智腾科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次会议召开不需要相关部门审批。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-040

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838187 华龙智腾 2022 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

公司因办公室地址搬迁，拟变更公司注册地址，同时修改《公司章程》中的
相应条款。具体详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-039）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-040

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；法人股东由法定代表人携本人身份证、公章及股东账户卡、持股凭证出席；代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 13 日上午 9:30

（三）登记地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈琼书，地址：昆明市北京路 926 号昆明广场269 写字楼 42 层，邮编：650051，电话：0871-65711725，传真：0871-65710577（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿费自理。
五、备查文件目录

（一）《昆明华龙智腾科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
昆明华龙智腾科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日

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