公告日期：2022-11-28

公告编号：2022-044

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券
昆明华龙智腾科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 21 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购云南华铄安全技术咨询有限公司股权的议案》
1.议案内容：

昆明华龙智腾科技股份有限公司（简称“华龙智腾”）与云南华铄安全技

公告编号：2022-044

术咨询有限公司（简称“华铄咨询”）系同一控制股东华安工程技术有限公司 （简称“华安工程”）控制的企业，因中华人民共和国应急管理部令第 7 号《社 会消防技术服务管理规定》的政策执行，华龙智腾与华铄咨询在主营业务中涉 及的消防技术服务构成了同业竞争。因此，为了满足全国中小企业股份转让有 限公司的监管要求，解除同业竞争情形，公司控股股东华安工程向华龙智腾 0 元转让其持有的华铄咨询的 80%的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长李晓晖与本议案存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2022 年度第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年第四次
临时股东大会。具体内容详见议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）华安工程与华龙智腾签订的《股权转让协议》

（三）华铄咨询《2021 年度财务审计报告》

昆明华龙智腾科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日

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