公告日期：2023-04-27

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券
昆明华龙智腾科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838187 华龙智腾 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中文德伦（深圳）律师事务所律师
（七）会议地点

昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室，位于昆明市盘龙区北京路 926 号昆明广场 269 写字楼 42 层。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《2022 年度报告及摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关规定和要求，公司董事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（六）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司因业务发展需要，2023 年预计与控股股东华安工程技术有限公司产生不超过人民币 450 万元的关联交易。公司将根据业务范围和公司实际要求，与关
联方签订相关的具体协议。具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华安工程技术有限公司、李晓晖、李晴晖。
（八）审议《关于授权董事会办理银行贷款的议案》

为扩充日常经营活动使用资金，结合上一年度的银行贷款授信额度，2023年公司预计贷款额度累计不超过 1000 万元人民贷款。上述贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、应收账款保理等融资形式。上述贷款在额度内发生的具体贷款事宜授权公司董事会办理，并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，不再另行召开股东大会。

（九）审议……
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