公告日期：2024-04-23

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券
昆明华龙智腾科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2023 年度监事会工作报
告》，具体内容详见议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务决算报

告》，具体内容详见议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2024 年度财务预算报

告》，具体内容详见议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定和要
求，审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体详见公司于 2024
年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2023 年年度 报告》（公告编号：2024-009）及《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于授权使用闲置资金委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使
用不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的闲置资金择机购买安全性高、流
动性好的理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以股东使用。公司 董事会授权总经理对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门负责
具体实施。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关 于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于授权董事会办理银行贷款的议案》
1.议案内容：

为扩充日常经营活动使用资金，结合上一年度的银行贷款授信额度，2024
年公司预计贷款额度累计不超过 1000 万元人民贷款。上述贷款包括但不限于 以下方式：信用贷款、资产质押贷款、资产抵押借款、应收账款保理等融资形 式。上述贷款在额度内发生的具体贷款事宜授权公司董事会办理，并授权董事 长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，不再另行召开股东大 会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。