公告日期:2022-12-14
公告编号:2022-088
证券代码:838190 证券简称:笑果科技 主办券商:江海证券
中视笑果科技(北京)股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 1 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:陈巍
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事候选人
的议案》
1.议案内容:公司第三届董事会 2025 年 6 月 7 日届满,因公司经营管理需要,
公告编号:2022-088
经公司主要股东提议,对公司董事会、监事会提前换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会拟提名刘丰娟、朱芳华、胡佳、庞旭、陈巍为第三届董事会董事候选人,参加董事会换届选举。任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。原董事在股东大会召开前仍需履行董事职责。第三届董事会董事候选人刘丰娟、朱芳华、胡佳、庞旭、陈巍不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为董事合适人选。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟召开 2022 年第三次临时股东大会,审议前述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中视笑果科技(北京)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
中视笑果科技(北京)股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日
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