公告日期:2023-07-31
证券代码:838194 证券简称:金泰美林 主办券商:开源证券
烟台金泰美林科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李平女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数51,917,199 股,占公司有表决权股份总数的 98.09%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 2,170,000 股,占公司有表决权股份总数的 4.10%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增选周新永为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,公司第三届董事会拟增加 2 名董事,董事会由9 名董事组成,其中独立董事 3 名;经董事会提名,增选周新永担任公司第三届董事会董事,任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止,并按照《公司章程》及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定依法履职。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-118)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,917,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于增选唐文斌为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,公司第三届董事会拟增加 2 名董事,董事会由9 名董事组成,其中独立董事 3 名;经董事会提名,增选唐文斌担任公司第三届董事会独立董事,任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止,并按照《公司章程》《独立董事工作制度》及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定依法履职。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-118)、《独立董
事提名人声明》(公告编号:2023-122)、《独立董事候选人声明(唐文斌)》(公告编号:2023-123)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,917,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订现行有效的<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,公司第三届董事会拟增加 2 名董事,董事会由9 名董事组成,其中独立董事 3 名,据此对《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-120)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,917,199 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉……
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