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发表于 2024-04-25 18:34:51 股吧网页版
金泰美林:第三届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:838194 证券简称:金泰美林 主办券商:开源证券
烟台金泰美林科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以专人送
达、电话及邮件方式发出
5.会议主持人:董事长李平女士
6.会议列席人员:全体监事及未担任董事的其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、 《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的 规定,表决所形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》的规定,由董事长代表公司第三届董事会汇报 2023 年度工作情况,具体内容详见置备于公司办公室备查的《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》的规定,由总经理汇报 2023 年度工作情况,具体内容详见置备于公司办公室备查的《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2023 年年度报告及摘要》并提请董事会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志娟、王文华、唐文斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》的规定,由公司财务总监做《2023 年度财务决算报告》,公司 2023 年度财
务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的《审计报告》,具体内容详见置备于公司办公室备查的《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志娟、王文华、唐文斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》的规定,由财务总监汇报 2024 年度财务预算情况,具体内容详见置备于公司办公室备查的《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事崔志娟、王文华、唐文斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》和《利润分配管……
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