公告日期：2024-04-25

证券代码：838194 证券简称：金泰美林 主办券商：开源证券
烟台金泰美林科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为烟台金泰美林科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，崔志娟、王文华、唐文斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

崔志娟，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，中共党员，教授，博士学历，中国注册会计师。1991 年 7 月毕 业于郑州粮食学院，2004 年 6 月获天津财经大学会计学硕士学位，
2009 年 6 月获天津财经大学会计学博士学位，2011 年 2 月至 2013
年 6 月在北京大学博士后科研站从事会计学科研工作。历任济南粮 食技工学校讲师，山东商业职业学院副教授，山东财经大学教授，
现任北京国家会计学院教授。

王文华，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，九三学社成员，教授，博士学历，1985 年 7 月毕业于北京工业 学院力学工程系火工与烟火技术专业获工学学士学位，1988 年 12 月获清华大学工学硕士学位，2006 年 9 月获天津大学工学博士学 位，1987 年 7 月至今在烟台大学化学化工学院工作，主要从事化工 工艺学、化工技术经济、计算机在化工中的应用等课程的教学工作 和化工分离技术、化工环保技术等方面的研究工作，主持了山东省
科技攻关项目 1 项，山东省自然基金项目 2 项，烟台市科技发展项
目 1 项，获国家发明专利 20 多项，中国专利金奖 1 项。

唐文斌，男，1987 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，大学本科学历，2010 年 06 月毕业于浙江工业大学法学专业；
2010 年 07 月至 2011 年 12 月就职于浙江汉鼎律师事务所并担任律
师助理职务，2011 年 12 月至 2017 年 12 月就职于北京大成（杭州）
律师事务所并先后担任律师助理、专职律师职务，2018 年 01 月至 今就职于北京大成（杭州）律师事务所并担任专职律师及合伙人职 务；2023 年 3 月至今任第十届杭州市律师协会民事专业委员会副主 任。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东大会。独立
董事崔志娟、王文华、唐文斌会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

崔志娟 10 0 0 0 否 6

王文华 10 0 0 0 否 6

唐文斌 5 0 0 0 否 1

2023 年度独立董事崔志娟、王文华已按规定在董事会审计委员
会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事崔志娟、王文华对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 1、《关于公司申请向不特定合格 同意

月 28 日 第九次会议 投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市的议案》；

2、《关于公……
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