公告日期：2021-05-19

证券代码：838222 证券简称：合筑设计 主办券商：国金证券

江苏合筑建筑设计股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：无锡市滨湖区锦溪道 100 号 3 号楼 3 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏昶华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开

2020 年年度股东大会的议案》，并于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司年度报告内容与格式模板（一般公司）》等相关规定的要求，以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》，结合公司 2020 年经营情况，公司编制完成了 2020 年

年度报告及其摘要。内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台公告的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告总结了 2020 年度公司经营情况、董事会主要工作情况及年度公司经营计划等。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

财务决算报告就 2020 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

财务预算报告以 2020 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2021 年的经营情况进行预测。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司利润分

配政策，公司拟实施 2020 年度利润分配方案。内容详见公司于 2021 年 4 月 26

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的……
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