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发表于 2021-08-23 18:18:46 股吧网页版
合筑设计:2019年年度股东大会决议公告(更正后)(2021/08/23) 查看PDF原文

公告日期:2021-08-23



证券代码:838222 证券简称:合筑设计 主办券商:国金证券

江苏合筑建筑设计股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:无锡市滨湖区锦溪道 100 号 3 号楼 3 楼公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长夏昶华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

2020年4月25日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2019

年年度股东大会的议案》,并于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数12,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记的议案》1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,并提

请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记。详情参见公司于 2020 年 4 月 27

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》,公告编号 2020-001。

2.议案表决结果:

同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容:

详情参见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的<关联交易决策制度>,公告编号 2020-002。2.议案表决结果:

同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容:

详情参见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的<股东大会议事规则>,公告编号 2020-003。2.议案表决结果:

同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

详情参见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的<董事会议事规则>,公告编号 2020-004。

2.议案表决结果:

同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

详情参见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的<对外担保管理制度>,公告编……
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