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发表于 2022-05-25 15:34:47 股吧网页版
合筑设计:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-25



证券代码:838222 证券简称:合筑设计 主办券商:长江证券

江苏合筑建筑设计股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点:无锡市滨湖区锦溪道 100 号 3 号楼 3 楼公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:夏昶华

5.会议主持人:董事长夏昶华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

2022 年 4 月 20 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召

开 2021 年年度股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,无需经相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数12,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司年度报告内容与格式模板(一般公司)》等相关规定的要求,以及公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《审计报告》,结合公司 2021 年经营情况,公司编制完成了

2021 年年度报告及其摘要。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。2.议案表决结果:

同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

董事会工作报告总结了 2021 年度公司经营情况、董事会主要工作情况及年度公司经营计划等。

2.议案表决结果:

同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容:

财务决算报告就 2021 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。2.议案表决结果:

同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容:

财务预算报告以 2021 年度审计报告为基础,综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响,并考虑公司现时经营能力的前提下,对 2022 年的经营情况进行预测。

2.议案表决结果:

同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容:

为了回报股东,所有股东分享公司发展的经营成果,根据公司章程及公司利……
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