公告日期：2022-03-04

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券
宁波三峰机械电子股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 17 日，书面通
知
5.会议主持人：董事长许伟峰
6.会议列席人员：许海伦、毛佩伦、吴尔盛、郑丽波
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规 及《宁波三峰机械电子股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上报露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）及其《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由总经理汇报 2021 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2021年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司财务主管报告《2021 年财务决算报告》，公司 2021 年度财
务报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，董事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

董事长代表董事会报告公司《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司发展计划，结合 2022 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波三峰机械电子股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）
2.议案表决结果：关联董事许伟峰及关联董事的一致行动人许华丰、许善峰回避表决。

3.回避表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：

鉴……
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