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发表于 2022-03-04 18:26:18 股吧网页版
三峰股份:关于确认2021年度关联交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-04


证券代码:838236 证券简称:三峰股份 主办券商:浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

关于确认 2021 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述

1、公司向泰凯通用化油器(宁波)有限公司出售产品、商品、提供劳务,2021 年预计发生金额 8,500,000.00 元,实际发生13,221,330.33 元;

2、关联方泰凯通用化油器(宁波)有限公司向公司租赁办公场
所,2021 年预计 660,000.00 元,实际发生 625,106.28 元;

3、公司接受关联方担保,2021 年预计金额 64,000,000.00 元,
实际发生 58,900,000.00 元;

4、公司向关联方借入资金,2021 年预计金额 10,000,000.00 元,
实际发生 26,000,000.00 元.
(二)表决和审议情况

上述关联交易事项已经公司第二届董事会第八次会议、2020 年
年度股东大会审议通过,具体详见公司于 2021 年 4 月 26 日全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁波三峰机械电子股份有限公司预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-004)。由于工作人员疏忽,公司存在实际执行超过预计金额,超额部分未履行相应审议程序和披露义务的情况。

对于 2021 年度实际发生的关联交易,公司通过 2022 年 3 月 4 日
召开的第二届董事会第十一次会议及将于 2022 年 3 月 29 日召开的
2021 年年度股东大会审议《关于确认 2021 年度关联交易的议案》,对公司 2021 年度关联交易相关事项进行补充确认。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名:许伟峰

住所:浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系:公司股东许伟峰系公司控股股东、法人代表兼总经理,
为公司的实际控制人

2. 自然人

姓名:严妃波

住所:浙江省宁波市海曙区狮子街 30 号 1201 室

关联关系:公司股东许伟峰系公司控股股东、法人代表兼总经理,
为公司的实际控制人。严妃波为许伟峰的配偶。

3. 自然人

姓名:许华丰

住所:浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系:公司股东许华丰系公司控股股东,为公司的实际控制
人。

4. 自然人

姓名:许善峰

住所:浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系:公司股东许善峰系公司控股股东,为公司的实际控制


5. 法人及其他经济组织

名称:宁波市海曙百业兴家用电器配件厂

住所:宁波市海曙区横街镇横街西路

注册地址:宁波市海曙区横街镇横街西路

企业类型:个人独资企业

法定代表人:许伟峰

实际控制人:许伟峰

主营业务:家用电器配件的制造、加工

关联关系:许伟峰系公司控股股东、法人代表兼总经理,公司的实际控制人
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、 公司向关联方销售浮子、节气门轴、阀套阀芯等产品,系
双方商业交易行业,均遵循有偿、公平、合理、自愿的商
业原则,交易价格按照市场价格确定,公允合理,不存在
损害公司及非关联股东利益的情形。

2、 公司租赁办公场所给关联方的关联交易,是以公允的市场
价格向关联方收取费用,不存在损害公司及非关联股东利
益的情形。

3、 关联方无偿为公司提供担保、给公司借入资金,属于关联
方对公司发展的支持行为,不存在损害公司及非关联股东
利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

1、 公司向关联方泰凯通用化油器(宁波)有限公司出售产品,
超预算金额 4,721,330.33 元;

2、 关联方泰凯通用化油器(宁波)有限公司向公司租赁办公场
所,2021 年预计 660,000.00 元,实际发生 625,106.28 元,
未超预算金额;

3、 公司接受关联方担保,2021 年预计金额64,000,000.00元,
实际发生 58,900,000.00 元,未超……
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