公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-017

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许伟峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毛佩伦因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-017

4.公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第二届董事会任期届满， 公司董事会将进行换届选举，董事会提名许伟峰、许华丰、许善峰、许家琪、 许东平为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会 选举通过之日起算。

经核查，上述董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失 信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会任期届满， 公司监事会将进行换届选举，监事会提名许海伦、毛佩伦为公司第三届监会非 职工代表监事，将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会选 举通过之日起算。

经核查，上述董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失 信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

公告编号：2022-017

同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许伟 董事 任职 2022 年 6 2022 年第一次 审议通过

峰 月 2 日 临时股东大会

许华 董事 任职 2022 年 6 2022 年第一次 审议通过

丰 月 2 日 临时股东大会

许善 董事 任职 2022 年 6 ……
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