公告日期：2023-04-25

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券
宁波三峰机械电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日，书面通知
5. 会议主持人：监事会主席许海伦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《宁波三峰机械电子股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-002）及其《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易》议案
1.议案内容：

详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波三峰机械电子股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司发展计划，结合 2023 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，本年度暂不分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于 2022 年年度审计报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年度财务报告进行审议。经审议，同意《公司 2022 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》。

宁波三峰……
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