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发表于 2023-05-22 15:38:42 股吧网页版
三峰股份:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-22



证券代码:838236 证券简称:三峰股份 主办券商:浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事长

5.会议主持人:董事长许伟峰

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 42,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司在任董事出席会议人员:许伟峰、许华丰、许善峰、许东平、 许家琪

公司在任监事出席会议人员:许海伦、毛佩伦、吴尔盛

公司董事会秘书出席会议人员:郑丽波

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上报露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-002)及其《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-008)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

董事长许伟峰先生对公司 2022 年度董事会的工作情况进行了汇报。报告就 2022 年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进行了总结。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

公司财务部根据《2022 年度审计报告》编制了公司 2022 年度财

务决算报告,报告详尽的反应了公司 2022 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况,结合报表数据编制了2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于变更公司<2022 年度利润分配>的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公司编号 2023-010)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会……
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