公告日期：2023-11-22

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长许伟峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任董事出席会议人员：许伟峰、许华丰、许善峰、许东平、 许家琪
公司在任监事出席会议人员：许海伦、毛佩伦、吴尔盛
公司董事会秘书出席会议人员：郑丽波
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业
股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《宁波三峰机械电子股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

因全部股东为关联方，不予回避。
（二） 审议通过《关于公司此次定向发行股票在册股东无优先认购权

的议案》

1.议案内容：

公司章程第二节第十九条规定，“公司发行股份，公司在册股东不享有优先认购权。”

关于本次定向发行，公司在册股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

因全部股东为关联方，不予回避。
（三） 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购
协议书>的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份定向发行认购协议》，本协议在本次定向发行经发行人董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

因全部股东为关联方，不予回避。
（四） 审议通过《关于修改<宁波三峰机械电子股份有限公司章程>的
议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股
份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署
三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公……
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