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发表于 2024-03-08 17:18:51 股吧网页版
三峰股份:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-08


证券代码:838236 证券简称:三峰股份 主办券商:浙商证券
宁波三峰机械电子股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2024 年 3 月 8 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 21 日,书面通

5. 会议主持人:监事会主席许海伦
6. 召开情况合法合规性说明:

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《宁波三峰机械电子股份有限公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-004)及其《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2023-010)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易》议案
1.议案内容:

详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《宁波三峰机械电子股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-007)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容:

鉴于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在公司审计方面的专业性,结合公司实际情况,现拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

2023 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

根据公司发展计划,结合 2024 年度公司对资金的需求情况,为保证公司经营对流动资金增长的需求,本年度暂不分配利润。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于 2023 年年度审计报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,董事会对公司 2023 年度财务报告进行审议。经审议,同意《公司 2023 年年度审计报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会……
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