公告日期：2024-05-07

证券代码：838236 证券简称：三峰股份 主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许伟峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,633,332 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理，财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上报露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-004）及其《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-010）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事长许伟峰先生对公司 2023 年度董事会的工作情况进行了汇报。报告就 2023 年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据《2023 年度审计报告》编制了公司 2023 年度财
务决算报告，报告详尽的反应了公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司<2023 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，本年度不分配利润。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,633,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-00……
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