公告日期：2023-05-22

公告编号:2023-016

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司

关于取消股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带法律责任。
一、拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 10:00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2023 年 5 月 22 日

二、取消召开股东大会的原因

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《召开
2022 年年度股东大会的通知》议案，并在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.con.cn）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-008），现由于公司第一大股东、实际控制人王学泉身体原因，
无法及时参会，经公司审慎考虑，决定暂时取消原定于 2023 年 5 月 25 日召开的
股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、所涉及的议案后续处理

原定于 2022 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议。公司将结合后续实际情况，另行发出股东大会召开通知，请及时关注公司后续信息披露。公司董事会对由此带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的理解和支持。

公告编号:2023-016

特此公告。

天津海格丽特智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

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