公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-038

证券代码：838240 证券简称：九州信泰 主办券商：中泰证券

山东九州信泰信息科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王禛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<山东九州信泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明

书>的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规

公告编号：2021-038

则》及公司章程的规定，公司制定了《股票定向发行说明书》。具体内容详见公

司 2021 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效认购合同>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 770,000 股，预计募集资金总额不超过 2,055,900 元，公司拟与发行对象方签署附生效条件认购合同。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-038

根据公司本次股票发行结果，拟修改《公司章程》第五条公司注册资本以及第十八条股份总数。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

根据公司本次股票发行计划，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东九州信泰信息科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

山东九州信泰信息科技股份有限公司

监事会

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