公告日期:2021-10-11
证券代码:838240 证券简称:九州信泰 主办券商:中泰证券
山东九州信泰信息科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长苏华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数24,745,318 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理崔煜华、财务总监曲丁奎列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<山东九州信泰信息科技股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》
1.议案内容:
为满足公司战略发展的需要,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及公司章程的规定,公司制定了《股票定向发行说明书》。具体内容详见公
司 2021 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上发布的《股票定向发行说明书》(公告编号:2021-039)。
2.议案表决结果:
同意股数 24,745,318 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效认购合同>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟进行股票定向发行,本次定向发行数量不超过 770,000 股,预计募集资金总额不超过 2,055,900 元,公司拟与发行对象方签署附生效条件认购合同。
2.议案表决结果:
同意股数 24,745,318 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>
议案》
1.议案内容:
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金,与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果:
同意股数 24,745,318 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜
的议案》
1.议案内容:
(1)根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案,办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜;
(2)向监管部门申报文件,根据需要对有关申请文件进行修改、补充;
(3)批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同,并可根据股票定向发行需要,对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除;
(4)聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用;
(5)在完成本次股票定向发行后,办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜;
(6)办理与本次股票定向发行有关的其他事宜;
(7)本次股票发行授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个月内。2.议案表决结果:
同意股数 24,745,318 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
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