公告日期:2021-05-20
昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号:2021-011
证券代码:838241 证券简称:开信精工 主办券商:中泰证券
昆山开信精工机械股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司办公大楼二楼 3 号会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 10 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长陈小虎先生
6.会议列席人员:全体监事及高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容:
为完善公司产业结构,提高公司综合竞争能力,公司拟对外投资设立全资子公司昆山开信软件有限公司,注册地为江苏省昆山市巴城镇石牌金凤凰路 588
昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号:2021-011
号,注册资本为 100 万元人民币。经营范围:配套工业设备软件的研发、销售和服务、技术服务、咨询、转让、推广等。(具体以市场监督管理部门核定的经营范围为准)。 具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 披露的《昆山开信精工机械股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号 2021-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆山开信精工机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
昆山开信精工机械股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 20 日
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