公告日期:2021-08-17
昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号:2021-014
证券代码:838241 证券简称:开信精工 主办券商:中泰证券
昆山开信精工机械股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司办公大楼二楼 3#会议室
3.会议召开方式:现场&腾讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 4 日以书面及微信通知方式发
出
5.会议主持人:董事长陈小虎先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事周建业、徐鸿雁因新冠疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》的议案
昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号:2021-014
1.议案内容:
2021 年半年度报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆山开信精工机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
昆山开信精工机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
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