公告日期:2022-08-19
昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号:2022-022
证券代码:838241 证券简称:开信精工 主办券商:中泰证券
昆山开信精工机械股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司办公大楼二楼 3#会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长陈小虎先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号:2022-022
2022 年半年度报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为了提高子公司(昆山信雅达软件科技有限公司)阶段性闲置自有资金使用效率、增加收益,子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下,投资额度不超过人民币 1,500.00 万元(含1,500.00 万元)的阶段性闲置自有资金购买理财产品,额度内资金可以滚动投资,即:在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 1,500.00 万元(含1,500.00 万元)。在上述投资额度内,由公司董事会授权公司董事长审批,由公司财务部门负责具体操作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
昆山开信精工机械股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日
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