公告日期:2024-04-25
昆山开信精工机械股份有限公司 公告编号:2024-004
证券代码:838241 证券简称:开信精工 主办券商:中泰证券
昆山开信精工机械股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司办公大楼会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席董柯成先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及《昆山开信精工机械股份有限公司公司章程》中有关召开监事会会议的的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定,公司监事会编制了《昆山开
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信精工机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2023 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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(五)审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开日,公司总股本为 51,683,200 股,以应分配股数 51,683,200 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的,应减去库存股或不参与分派的股份数量),以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0.835242 股,以资本公积向参与分配的
股东以每 10 股转增 0.773945 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10
股转增 0 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0.773945 股,需要纳税)。
本次权益分派共预计派送红股 4,316,800 股,转增 4,000,000 股,如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度权益分派预案公告》( 公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提……
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